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1. 風(fēng)險審核與管理：
- 負(fù)責(zé)支付業(yè)務(wù)的風(fēng)險審核，包括但不限于準(zhǔn)入風(fēng)險研判、交易風(fēng)險研判、異常行為識別和風(fēng)險預(yù)警巡檢等。
- 建立風(fēng)險預(yù)警前哨，對潛在的欺詐風(fēng)險、違規(guī)風(fēng)險等進(jìn)行挖掘分析并做出識別預(yù)警，控制風(fēng)險趨勢。
2. 合規(guī)調(diào)查：
- 根據(jù)反洗錢法律法規(guī)和公司政策，執(zhí)行客戶身份識別（KYB/KYC）、交易監(jiān)測和可疑活動報告（SAR）等工作。
- 針對識別到的存在洗錢交易風(fēng)險的主體，開展適當(dāng)程度的反洗錢盡調(diào)工作。
3. 風(fēng)險策略優(yōu)化：
- 結(jié)合日常業(yè)務(wù)風(fēng)險表現(xiàn)和審核情況，提出提升風(fēng)險識別的準(zhǔn)確性和效率的正向建議。
- 在日常審核工作、風(fēng)險處置工作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)建議，推動風(fēng)控流程和反洗錢流程的優(yōu)化。

1. 教育背景：
- 大專以上學(xué)歷，踏實(shí)，熱情，表達(dá)能力強(qiáng)，思維清晰。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)：
- 具備支付行業(yè)風(fēng)控、反洗錢審核相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉支付業(yè)務(wù)者優(yōu)先。
- 具備風(fēng)險識別、分析和處置能力，有實(shí)際風(fēng)險挖掘案例經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3. 軟技能：
- 服從管理，細(xì)心細(xì)致，有耐心，適應(yīng)能力強(qiáng)，有一定的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)，能熟練使用Office軟件。
- 具備優(yōu)秀的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能夠高效地與跨部門同事合作。
- 具備良好的邏輯思維能力和問題解決能力，能夠獨(dú)立完成復(fù)雜問題的分析和處理。
- 工作細(xì)致認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的工作積極主動性，能夠在高壓環(huán)境下保持高效的工作狀態(tài)。
- 身體健康、品行端正、無不良嗜好、精神狀態(tài)良好。